Vermeende witwasser van OneCoin krijgt 40 jaar gevangenisstraf

Amerikaanse federale aanklagers hebben gisteren, 21 maart, een voormalig OneCoin bestuurslid aangeklaagd. De verdachte heeft 40 jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd hangen omdat hij miljoenen dollars aan geld zou hebben witgewassen.

Volgens het document zou het voormalige hoofd van de juridische en compliance afdeling van OneCoin, Irina Dilkinska, 400 miljoen dollar hebben witgewassen.

De Amerikaanse aanklager Damian Williams wees op de ironie van de zaak: "Irina Dilkinska, het vermeende hoofd van de juridische en compliance afdeling voor OneCoin's cryptocurrency piramidespel, deed precies het tegenovergestelde van haar functie en stelde OneCoin in staat miljoenen dollars aan illegale opbrengsten wit te wassen via lege vennootschappen."

De verdachte kan tot 40 jaar gevangenisstraf krijgen na uitlevering uit Bulgarije. OneCoin heeft de roemloze titel ‘grootste cryptofraude uit de geschiedenis’. Beleggers hebben ongeveer vier miljard dollar verloren door de fraude.