Scams, criminaliteit en fraude
Haliey Welch aangeklaagd voor memecoin-fraude
22-12-20242 min lezen
Nieuws - Tether en OKX steunen Amerikaans ministerie van Justitie tegen mensenhandelsyndicaat
Door
22-11-20231 min lezen
Tether en OKX steunen Amerikaans ministerie van Justitie tegen mensenhandelsyndicaat
Met behulp van blockchainanalyses hebben Tether en OKX het Amerikaanse ministerie van Justitie geholpen om fondsen te bevriezen.
Tether en OKX hebben samengewerkt met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om ongeveer $225 miljoen in USDT tokens te bevriezen. Deze zijn gekoppeld aan een internationaal mensenhandelssyndicaat.
Following Investigations by Tether, OKX, and the U.S. Department of Justice, Tether Voluntarily Freezes 225M in Stolen USDT Linked to International Crime Syndicate https://t.co/yrofwNtK5s
— Tether (@Tether_to) November 20, 2023
Het gezamenlijke onderzoek, ondersteund door tools van Chainalysis, heeft geleid tot de grootste bevriezing van USDT in de cryptogeschiedenis tot nu toe, aldus een verklaring.
Door de geldstroom in de blockchain te analyseren, konden Tether en OKX de illegale activiteiten aan het licht brengen.
CEO Paolo Ardoino benadrukt Tether's toewijding aan veiligheid en transparantie in de crypto-industrie, inclusief de samenwerking met de DOJ en OKX.
Onlangs nog konden Israëlische autoriteiten wallets bevriezen die toebehoorden aan de terroristische organisatie Hamas. In 2021 werden 84 wallets met meer dan zeven miljoen Amerikaanse dollar in beslag genomen.
