Voor het eerst treedt de SEC op tegen “Pig Butchering-scams”. Hoe gevaarlijk deze nieuwste crypto-fraude is, volgens de autoriteiten onder leiding van Gensler.

De Amerikaanse beurswaakhond (SEC) beschuldigt twee nep-crypto-platformen ervan investeerders te hebben bedrogen en hun geld te hebben gestolen: NanoBit en CoinW6. Het is de eerste keer dat de SEC optreedt tegen zogenoemde “Pig Butchering-scams”.

“Pig Butchering” is een fraudepraktijk die zijn naam ontleent aan boeren die varkens vetmesten voor de slacht. De slachtoffers worden door crypto-oplichters ‘gevoed’ met beloften van hoge rendementen, voordat ze worden leeggeroofd.

Op dinsdag diende de SEC twee aanklachten in tegen vijf bedrijven en drie personen bij rechtbanken in New York en Californië. Blijkbaar werden beleggers in beide zaken via sociale media gelokt door middel van een “relatie-investmentfraude”.

“Relatie-investmentfraude, ook in verband met crypto-investeringen, brengt het risico van catastrofale schade voor kleine beleggers met zich mee”, waarschuwt Gurbir S. Grewal, directeur van de handhavingsafdeling van de SEC.

In de klacht van de SEC tegen het pseudo-crypto-handelsplatform NanoBit staat dat de betrokkenen minstens 18 investeerders voor bijna een miljoen dollar hebben opgelicht.

Volgens de SEC deden de crypto-oplichters zich in WhatsApp-groepen voor als financiële experts en haalden ze hun slachtoffers over om via het platform van NanoBit geld te investeren. Daarna konden deze slachtoffers hun kapitaal niet meer opnemen en verdwenen de oplichters.

Ondertussen deden de vermoedelijke CoinW6-oplichters zich voor als “jonge, aantrekkelijke starters op de arbeidsmarkt” en begonnen romantische relaties via tekstberichten. Pas daarna introduceerden ze crypto en overtuigden ze hun slachtoffers om in CoinW6 te investeren.

Volgens de SEC hebben zij tussen juli 2022 en december 2023 op deze manier minstens 11 investeerders voor 2,2 miljoen dollar opgelicht. Dit soort “romantische fraude” wordt gezien als een groeiend probleem binnen de crypto-industrie.

Volgens schattingen van de University of Texas werd tussen 2020 en begin 2024 tot wel 75 miljard dollar ontvreemd van de slachtoffers van deze crypto-fraudepraktijken.