Chainalysis waarschuwt voor nieuwe crypto-oplichtingspraktijken

Crypto-oplichting blijft volgens een rapport van het analysebedrijf het grootste probleem op de markt. Nu waarschuwt Chainalysis voor een nieuwe tactiek.

Het bekende analysebedrijf Chainalysis waarschuwt in een nieuw rapport dat crypto-oplichting steeds verfijnder wordt om beleggers van hun activa te beroven.

Volgens de analyse blijft crypto-oplichting het grootste deel uitmaken van criminele activiteiten in de crypto-sector. Toch is minder dan 1% van de on-chain waarde gerelateerd aan illegale activiteiten.

Wel wees men erop dat andere illegale toepassingen, zoals het gebruik van cryptocurrencies voor materiaal met betrekking tot de uitbuiting van kinderen en internetcriminaliteit in het algemeen, zijn toegenomen.

De zogenaamde "Pig Butchering Scams" kunnen bijzonder grote schade aanrichten bij individuen. Hierbij "mesten" de oplichters hun slachtoffers vet met romantische toenaderingspogingen of andere tactieken om vertrouwen op te bouwen.

Na deze toenaderingspogingen slijten de oplichters een valse beleggingsstrategie aan de beleggers om hun activa te stelen.

Gecentraliseerde crypto-beurzen worden steeds beter in het verminderen van de mogelijkheden voor deze personen om zich terug te trekken na crypto-oplichting. Dit gaat echter gepaard met strengere controles voor gewone gebruikers, wat de gebruiksvriendelijkheid kan verminderen.

Chainalysis noemt de online marktplaats Huione Guarantee als een prominent voorbeeld van een platform waar crypto-oplichting normaal lijkt te zijn. Sinds 2021 heeft het platform, dat eigendom is van een Cambodjaans conglomeraat, transacties ter waarde van $49 miljoen verwerkt.