Nieuws - China pakt witwasbende voor cryptogeld op

Mike Hesp

Door Mike Hesp

China pakt witwasbende voor cryptogeld op

Scams, criminaliteit en fraude
China pakt witwasbende voor cryptogeld op

Beijing treedt hard op tegen cryptomisdaad. Nu heeft de Chinese politie weer een witwasbende opgepakt.

De Chinese politie heeft zes mensen gearresteerd in verband met een witwaszaak in de noordoostelijke provincie Jilin. De zaak gaat over de overdracht van 2,14 miljard yuan (296 miljoen US dollar) in crypto naar Zuid-Korea.

De "ondergrondse cryptobank" werd ontdekt door het Public Security Bureau van de stad Panshi, zoals gemeld door het staatspersbureau. Onder de gebruikers bevonden zich Koreaanse shoppers, e-commerce bedrijven en import/export bedrijven.

Jin en Shen, de achternamen van twee verdachten, zouden een illegaal geldwisselbedrijf hebben gerund. Ze bedrogen een aantal van hun klanten, volgens de politie, die de namen van de gebruikte cryptocurrencies niet bekendmaakte.

Wetshandhavers werden zich bewust van de cryptofraude toen er regelmatig "grote transacties" met een "groot aantal klanten" op de bankrekeningen van de verdachten verschenen.

De organisatie gebruikte Chinese rekeningen om geld te ontvangen en voor overschrijvingen. Aan de andere kant gebruikte het crypto OTC-aanbieders om te wisselen tussen de yuan en de Zuid-Koreaanse won.

Er is nog steeds een streng verbod op commerciële crypto-activiteiten in China, wat Peking ziet als een bedreiging voor de financiële stabiliteit. De centrale overheid legt ook strenge valutacontroles op.

Chinese investeerders hebben momenteel te maken met een ineenstorting van de vastgoedsector en het vertrouwen in de renminbi daalt. In dit artikel lees je of ze na goud binnenkort ook op Hong Kong Bitcoin ETF's zouden kunnen springen.

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven