BKA sluit 47 cryptobeurzen in Duitsland

Het Bundeskriminalamt (BKA) heeft 47 cryptobeurzen gesloten waarop zowel gewone valuta als cryptocurrencies konden worden verhandeld. Dit maakte de BKA bekend in een persbericht.

De actie richtte zich op het aanpakken van digitale witwaspraktijken. De exploitanten van deze beurzen worden beschuldigd van het niet naleven van regels en het op grote schaal verbergen van geld. Er werden geen KYC (Know-Your-Customer) controles uitgevoerd, waardoor gebruikers anoniem konden blijven. Een lijst van de gesloten platforms is beschikbaar in het persbericht.

Volgens het BKA maakten deze beurzen het makkelijk om snel en anoniem cryptocurrencies om te wisselen, wat werd gebruikt om de herkomst van geld te verbergen. In samenwerking met de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Internetcriminaliteit (ZIT) heeft het BKA uitgebreide gegevens verzameld van gebruikers en transacties. Deze gegevens bevatten informatie over ransomwaregroepen, darknet-handelaren en botnetbeheerders, die allemaal crimineel verkregen geld witwasten.

Het BKA merkt op dat veel van deze criminelen zich in het buitenland bevinden, vaak in landen waar ze worden gedoogd of beschermd, waardoor ze moeilijk te vervolgen zijn. Daarom richt de BKA zich nu op de infrastructuur die ze gebruiken.

Duitse autoriteiten maken vooruitgang in de strijd tegen cryptocriminaliteit. Vorig jaar nam het BKA de servers van ChipMixer in beslag, een van de grootste cryptomixers op het dark web, en kon zo 90 miljoen euro veiligstellen.

Recent kwam ook het LKA Sachsen in het nieuws toen ze 50.000 Bitcoin in beslag namen en deze later verkochten.