Amerikaanse autoriteiten nemen FTX villa in beslag

Na het faillissement van FTX leggen de autoriteiten beslag op de villa van de voormalige technisch manager. Kosten: 3,7 miljoen dollar.

Amerikaanse autoriteiten leggen beslag op het landhuis van de voormalige technisch directeur van de failliete cryptobeurs FTX, Nishad Singh. Dat heeft het Canadese televisiestation BNN Bloomberg vernomen van anonieme bronnen.

De 27-jarige zou het pand op de San Juan-eilanden (een eilandengroep aan de kust van Washington) twee maanden voor de ondergang van het handelsplatform hebben gekocht voor 3,7 miljoen US dollar.

Sing werd door de autoriteiten onderzocht voor onder meer fraude, het witwassen van geld en overtredingen van de wetten inzake campagnefinanciering. Eind februari bekende hij zijn schuld aan alle beschuldigingen.

Omdat de aankoop plaatsvond via een FTX-rekening, gaan de aanklagers ervan uit dat het geld afkomstig was van illegale activiteiten en namen zij vervolgens de villa in beslag.

Tegelijkertijd spannen de Amerikaanse regelgevende instanties SEC en CFTC elk een civiele rechtszaak aan tegen Singh.