Nieuws - Nieuwe EU-wetten: sterker cryptotoezicht tegen witwassen

Door Luc Vesters

Nieuwe EU-wetten: sterker cryptotoezicht tegen witwassen

Scams, criminaliteit en fraude
Wet en regelgeving
Nieuwe EU-wetten: sterker cryptotoezicht tegen witwassen

De EU is het eens over een voorlopig wetsontwerp om het witwassen van geld in de cryptosector tegen te gaan. Dit meldt Coindesk. Aanbieders van cryptodiensten zullen hun klanten moeten controleren om illegale activiteiten uit te sluiten. Dit geldt voor transacties die een geldwaarde van 1.000 euro overschrijden.

"Dit zal ervoor zorgen dat fraudeurs, georganiseerde misdaad en terroristen geen ruimte meer hebben om hun opbrengsten via het financiële systeem te legitimeren," zei de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem in een persbericht.

De EU nam vorig jaar haar eerste cryptowetgeving aan, genaamd MiCa (kort voor Markets in Crypto Assets). Het wordt beschouwd als een mijlpaal op het gebied van regelgeving.

MiCa bevat een aantal regels voor dienstverleners. Ze moeten een licentie aanvragen als ze actief willen zijn in de EU. Hieraan zijn bepaalde wettelijke verwachtingen gekoppeld, bijvoorbeeld op het gebied van Know Your Customer (kortweg KYC).

Schrijf je in!

Ontdek crypto met onze nieuwsbrief

Inschrijven