Honderden miljoenen Amerikaanse dollars voor Hamas en ISIS, - en allemaal via Tron: Een nieuw rapport van de data-analisten van ChainArgos onthult schokkende geldstromen in crypto. Volgens het rapport gebruikten terroristen Tether op de Tron blockchain voor hun zaken. En naar verluidt gaat het om miljarden dollars. Het gaat om wallets die in verband worden gebracht met Hamas, Hezbollah en ISIS. De gegevens zelf zijn afkomstig van het Israëlische antiterrorismebureau NBCTF.

USD stablecoin flows into Tron accounts that the Israeli National Bureau for Counter Terror Financing (#NBCTF) has publicly claimed are controlled by #Hamas, #Hezbollah, #ISIS, or other #terrorists are significantly higher than we expected, totaling in the billion dollar range.… pic.twitter.com/PmN9CBc4w4
— ChainArgos (@ChainArgos) October 15, 2023

Volgens ChainArgos kunnen overdrachten worden waargenomen naar wallets die zijn gekoppeld aan een vermeend Russisch Ponzi-schema: Amir Capital.

1/ We stumbled on the Amir Capital ponzi scheme kind of by accident. Originally we were looking for whales that had a sudden uptick in USDT transfer activity on or around the invasion of Ukraine.

In this chart of activity of 50 normally active wallets there are a few outliers: pic.twitter.com/emdlEmhRDy
— ChainArgos (@ChainArgos) October 14, 2023

De accounts zijn sinds de zomer niet meer gebruikt. Op dat moment had de Israëlische inlichtingendienst ze openbaar gemaakt. "We betwijfelen of deze groepen in juni/juli plotseling zijn gestopt met het gebruik van USDT," schrijft ChainArgos. "Waarschijnlijker is dat deze cijfers schromelijk onderschat zijn, omdat ze geen rekening houden met de laatste 3-4 maanden."

Wordt Tron de nieuwe verzamelplaats voor criminelen?

Tether (USDT) is de toonaangevende stablecoin. De meeste transacties hebben plaats gevonden op de blockchain van Tron. De blockchain wordt ervan verdacht een verzamelplaats voor criminelen te worden. Tron is opgericht door Justin Sun, een uiterst controversiële crypto persoonlijkheid. Beschuldigingen tegen hem variëren van marktmanipulatie tot chantage. Met een market cap van ongeveer $7,5 miljard staat Tron momenteel op de tiende plaats van de top cryptocurrencies op Coinmarketcap.

Volgens Elliptic heeft Hamas ook ongeveer $43 miljoen aan cryptocurrency donaties ontvangen. Hamas viel Israël aan op zaterdag 7 oktober 2023, vuurde honderden raketten af op steden en viel burgers aan op een technofestival bij de grens met Gaza, naast andere doelen. Israël's premier Netanyahu plaatste Israël vervolgens in staat van oorlog. Het leger begon tegenaanvallen en bereidt momenteel een grondoffensief voor.