De Amerikaanse autoriteiten slaan toe tegen meerdere crypto-bedrijven en individuen. In een gezamenlijke actie van het FBI, het Ministerie van Justitie (DOJ) en de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn drie crypto-bedrijven en 15 personen aangeklaagd voor onder andere marktmanipulatie en fraude.

Bij deze actie zette het FBI voor het eerst een eigen crypto-token in, de "NextFundAI" token. Openbare aanklagers in Boston hebben aanklachten ingediend tegen de bedrijven Gotbit, ZM Quant, CLS Global en hun leidinggevenden en medewerkers, evenals tegen personen van gelieerde bedrijven. Dit leidde tot vier arrestaties. Daarnaast hebben vijf mensen schuld bekend. Ook werd voor meer dan 25 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen.

Volgens de betrokken aanklager Joshua Levy hielden de aangeklaagden zich bezig met schijntransacties en marktmanipulatie om de waarde van verschillende tokens kunstmatig op te drijven. Vervolgens verkochten ze die tokens weer snel, volgens een zogenaamde "pump-and-dump"

Op hun website adverteert Gotbit openlijk met het aanbieden van op maat gemaakte groeistrategieën voor tokens, met als doel "koopdruk in de markt te creëren." Dit trok de aandacht van de autoriteiten en leidde tot een onderzoek naar marktmanipulatie.

Tijdens het onderzoek richtte het FBI een crypto-bedrijf op onder de naam NextFundAI en bracht het hun eigen token uit op het Ethereum-netwerk. De beschuldigde bedrijven zouden betrokken zijn geweest bij de manipulatie van deze token, waardoor ze in de val van de onderzoekers liepen.

Het grootste bedrijf dat hierbij vermoedelijk betrokken is, is Saitama, dat een waarde van 7,5 miljard dollar heeft. De CEO, Manpreet Kohli, werd maandag in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd. Daarnaast zijn vijf huidige of voormalige medewerkers aangeklaagd, waarvan drie schuld hebben bekend.

Ook Aleksei Andriunin, de CEO van Gotbit, een bedrijf dat zich bezighoudt met het op de markt brengen van tokens, werd aangeklaagd. Andriunin, die in zowel Rusland als Portugal woonde, werd dinsdag in Portugal gearresteerd. De autoriteiten beschuldigen Gotbit daarnaast van het uitvoeren van wash trading, een vorm van marktmanipulatie waarbij nep-transacties worden uitgevoerd om het handelsvolume te verhogen.