China slaagt in megacoup tegen witwassers van cryptogeld

Cryptogeldwitwassers in China zijn opnieuw in het net van de autoriteiten terechtgekomen. In totaal zou de groep 5,6 miljard dollar hebben witgewassen.

100 in beslag genomen apparaten, 93 gearresteerde personen en tien bestormde gebouwen zijn het resultaat van de "Hundred Days Action" in China, een maandenlang onderzoek van de Chinese autoriteiten tegen witwassers van cryptogeld in de stad Hengyang.

De bende kocht cryptocurrencies met geld van illegaal gokken en telefoonfraude en wisselde die later in voor Amerikaanse dollars. In totaal zou 40 miljard yuan, ongeveer 5,6 miljard Amerikaanse dollar, op deze manier zijn witgewassen in digitale valuta, melden lokale media.

Welke activa precies werden gebruikt is niet bekend. In het algemeen is er een verbod op de handel en het gebruik van cryptocurrencies in China. Onlangs heeft een hardhandig optreden tegen witwassers die China's nationale CBDC gebruikten voor hun operaties voor opschudding gezorgd.